Suspeito, investigado por liderar esquema de fraudes que movimentaram quase R$ 4 bilhões no Brasil, descumpriu medidas da Justiça Federal
O empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins“, foi preso pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira (3/11), em Curitiba. Ele é suspeito de liderar um esquema de fraudes que movimentou quase R$ 4 bilhões no Brasil.
A prisão se deu porque Silva descumpriu medidas cautelares diversas impostas pela Justiça Federal, segundo a PF. Entre as restrições, o investigado não poderia continuar a administrar empresas tampouco praticar atos de gestão no interesse do grupo econômico dele.
A PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, em aprofundamento da Operação Poyais, que apura a prática de crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, como estelionato, lavagem de capitais e organização criminosa. As ordens partiram da 23ª Vara Federal de Curitiba.
Esquema em ampliação
A partir de diligências policiais, os investigadores identificaram que o suspeito, dias após deflagrada a operação, passou a promover encontros frequentes na casa dele, em Curitiba, com funcionários das empresas.
Uma das funcionárias é gerente financeira do grupo, enquanto outro empregado identificado é responsável pelo designer gráfico das plataformas virtuais criadas pelo Sheik dos Bitcoins para prática das fraudes.
Além do descumprimento das medidas cautelares, suficientes para expedição do mandado de prisão, a constatação dos encontros frequentes de Francisley Valdevino com o funcionário responsável pelo designer gráfico das plataformas virtuais demonstrou que a organização criminosa continuava ativa e promovendo atos criminosos.
As apurações apontam que o grupo criminoso promovia fraudes no Brasil e no exterior, confeccionava e comercializava plataformas, bem como sistemas virtuais para interessados na prática de crimes semelhantes.
Recentemente, no âmbito da Operação Bad Bots1, também deflagrada pela Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, houve a condenação de duas pessoas acusadas de praticar crimes contra o sistema financeiro a partir de fraude com a venda de criptomoedas.
Com o avanço das investigações, comprovou-se que o sistema virtual usado para as fraudes havia sido criado e era mantido pela organização criminosa do Sheik dos Bitcoins.